DA EU 45 DÍAS DE GRACIA A BANCOS MEXICANOS SEÑALADOS DE LAVAR DINERO PARA CÁRTELES

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de su Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), anunció una extensión de 45 días para la entrada en vigor de su bloqueo financiero a tres bancos mexicanos, a los que señaló de participar en el lavado de activos para cárteles que trafican fentanilo.
En un comunicado, la unidad antilavado del tesoro, detalló que la medida anunciada el pasado 25 de junio en contra de CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa ahora entrará en vigor hasta el 4 de septiembre de este año.

La orden de la dependencia, se detalla en el documento, responde a los esfuerzos realizados por el gobierno mexicano luego de que se hiciera público el caso, lo que incluye que la Secretaría de Hacienda y Crédito Públicodecidiera escindir el negocio fiduciario de CIBanco e Intercam para que se garantizara la continuidad operativa de los fideicomisos administrados por los bancos.

“Esta extensión refleja que el gobierno de México ha tomado pasos más allá para enfrentar las preocupaciones presentadas por las órdenes del FinCEN, incluyendo el asumir temporalmente el manejo de las instituciones afectadas para promover el cumplimiento regulatorio y la prevención de las finanzas ilícitas”, señala el documento.