MÉXICO BUSCA EVITAR LA ‘LISTA GRIS’ DEL GAFI, DONDE FIGURAN VENEZUELA, VIETNAM Y LÍBANO

MÉXICO BUSCA EVITAR LA ‘LISTA GRIS’ DEL GAFI, DONDE FIGURAN VENEZUELA, VIETNAM Y LÍBANO

México está la espera de la evaluación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), en la que uno de los escenarios es entrar a la “lista gris”, en la que actualmente aparecen países como Venezuela, Vietnam o el Líbano.
Será en diciembre de este año, cuando el GAFI haga pública su evaluación mutua con México. Esta “lista gris” no significan sanciones por la falta de acciones contra el lavado de dinero, pero sí implica una mayor revisión y acciones concretas de los países contra el lavado de dinero.

Al menos hay 18 países que tienen compromisos concretos con GAFI y organismos regionales antilavado, incluso incluye a Islas Vírgenes Británicas, considerado uno de los principales paraísos fiscales.

GAFI pide acciones concretas de México
Aunque México cuenta con varias leyes recién aprobadas contra el lavado de dinero y la prevención y monitoreo de actividades vulnerables, aún es necesario que muestre al GAFI su implementación con acciones concretas.

Ramón Cabrera León, abogado y socio director de Spetsen, S.C., despacho especializado en materia fiscal y financiera, aseguró que, en concreto, el GAFI busca un mayor combate en decomisos, embargos y judicialización de casos.

El experto alertó que, en el caso de que México no atienda las recomendaciones del organismo, podría enfrentar mayores restricciones financieras y obstáculos para realizar operaciones internacionales.

Lista negra del GAFI

Además de la “lista gris”, el GAFI cuenta con una “lista negra” de países o territorios que tienen deficiencias en el combate al blanqueo de capitales, al financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.
Los países son:
• Corea del Norte
• Irán
• Myanmar
En el caso de México, Ramón Cabrera León descartó que en el corto plazo el país pueda llegar a la “lista negra”, ya que existe intensión de cambio y de acciones contra el lavado de dinero y el terrorismo.
Organismos internacionales piden mayor colaboración de gobierno y el sector privado
Organismos internacionales, como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), insisten en que exista una mayor colaboración entre sector privado y el gobierno en combatir el lavado de dinero y en compartirse información.